Годовой отчет ОАО «Корпорации Урал Промышленный — Урал Полярный» за 2006 год

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2003 года № 17/пс.

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Корпорация Урал Промышленный — Урал Полярный».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация Урал Промышленный — Урал Полярный» (далее по тексту — Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург.

Почтовый адрес: г. Екатеринбург, 620075, ул. Максима Горького, дом 47.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Общество зарегистрировано ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга 30 августа 2006 года, свидетельство о государственной регистрации серия 66 №004939370.

В Единый государственный реестр юридических лиц запись об Обществе внесена 30 августа 2006 года ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга: основной государственный регистрационный номер 1069671055123.

Сведения о постановке на налоговый учет: свидетельство серия 66 №003647861 от 30 августа 2006 года ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга.

ИНН/КПП 6671199917/667101001.

Сведения об уставном капитале на 01.01.2007 г.: уставный капитал Общества составляет 300.000.000 руб. и складывается из 300.000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32851-D от 22 сентября 2006 года).

Реестродержатель: ОАО «Корпорация Урал Промышленный — Урал Полярный».

Аудитор Общества: ООО «Консалтинговая группа «АФФИ» имеет свидетельство о государственной регистрации № 6502 серия ТМГ — III, выдано Регистрационной палатой г. Тюмени 03 июня 2002 года, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серии 72 №000123970 от 31 октября 2002 года. Лицензия на осуществление общего аудита №Е001519 выдана Минфином России 06 сентября 2002 года, сроком на 5 лет.

Сведения об акционерах Общества являющимися владельцами 5 и более процентов голосующих акций
(на 01 января 2007 года)

1. Тюменская область, в лице департамента имущественных отношений Тюменской области.

Акции, принадлежащие акционеру: 98 000 шт. обыкновенных именных акций бездокументарной формы, что составляет 32, 67 процентов уставного капитала Общества.

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, в лице департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.

Акции, принадлежащие акционеру: 98.000 шт. обыкновенных именных акций бездокументарной формы, что составляет 32,67 процентов уставного капитала Общества.

3. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в представляемый департаментом государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития

Общество было создано 30.08.2006 г. для содействия развитию и реализации Проекта «Урал Промышленный — Урал Полярный».

Цель проекта — освоение месторождений полезных ископаемых в районах Полярного и Приполярного Урала и полуострова Ямал, а также создание транспортной и электросетевой инфраструктуры, связывающей эти территории и промышленно развитые регионы юга Уральского федерального округа.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

Реализация стратегии развития Проекта «Урал Промышленный — Урал Полярный».
Координация действий заинтересованных сторон в разработке и реализации локальных инвестиционных проектов в рамках общего Проекта «Урал Промышленный — Урал Полярный».

Уставный капитал Общества в размере 300.000 тыс. рублей полностью оплачен в отчетном году. Оплата 100% уставного капитала Общества учредителями осуществлена 26 октября 2006 года.

В 2006 году уставная хозяйственная деятельность Обществом не осуществлялась.

Отчетный 2006 год Общество закончило с чистой прибылью, размер которой составляет 1.107 тысяч руб.

Прибыль была получена за счет начисления процентов на остатки денежных средств находящихся на расчетном счете Общества отрытом в Ленинском отделении Сберегательного банка РФ, г. Екатеринбург.

Приоритетными направлениями дальнейшего развития Общества являются:

повышение качества управления и прозрачности,
увеличение капитализации,
координация деятельности заинтересованных лиц, связанной с проектными, проектно-изыскательскими, геологоразведочными работами, строительством и финансированием создания энергетической и транспортной инфраструктуры,
получение прибыли.

В своей деятельности руководство Общества стремится сбалансировать необходимость наращивания собственного капитала Общества.

Дивиденды

Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не объявлялись.

Сделки Общества

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Состав Наблюдательного совета Общества в 2006 году

Председатель Наблюдательного совета

Козлов Олег Анастасиевич — директор некоммерческой организации «Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского федерального округа». Акциями Общества не владеет.

Члены Наблюдательного совета

Несват Евгений Георгиевич — директор Департамента имущественных отношений Тюменской области. Акциями Общества не владеет.

Артюшин Владимир Михайлович — первый заместитель директора Департамента имущественных отношений Тюменской области. Акциями Общества не владеет.

Градобоева Наталья Александровна — заместитель директора Департамента имущественных отношений Тюменской области. Акциями Общества не владеет.

Худякова Жанна Васильевна — начальник юридического управления Департамента имущественных отношений Тюменской области. Акциями Общества не владеет.

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) членам Наблюдательного совета Общества за 2006 год: не выплачивался.

Единоличный исполнительный орган Общества в 2006 году

Генеральный директор — Сибисов Александр Владимирович. Акциями Общества не владел.

Размер вознаграждения генерального директора Общества в 2006 году выплачивался в соответствии с заключенным срочным трудовым договором.

Сведения о соблюдении Обществом корпоративных норм поведения

Корпоративное поведение Общества представляет собой систему отношений между акционерами, Наблюдательным советом, генеральным директором, сотрудниками, кредиторами, органами государственной власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и ответственности.

Общество несет ответственность за благосостояние его акционеров и сотрудников, обеспечивающих стабильную деятельность Общества и ее дальнейшее развитие, создание новых и сохранение существующих рабочих мест.В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного поведения по соблюдению прав и законных интересов его акционеров.

Акционеры Общества обладают реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества.

Стратегическое управление Обществом, а также контроль за деятельностью его исполнительных органов возложены на Наблюдательный совет, который подотчетен акционерам.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

Для акционеров Общества созданы все условия, обеспечивающие возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

На текущий период времени Общество в состоянии обеспечить своим акционерам надежные способы учета прав собственности на акции, право участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, равное отношение к акционерам, независимо от числа принадлежащих им акций.

Неотъемлемой частью эффективной деятельности Общества является соблюдение прав и интересов его работников, а также поощрение их деловой активности.

Общество в своей деятельности учитывает интересы кредиторов, государства, а также муниципальных образований, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность.